Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"<BR>26.05.2023 16:41</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров в форме заочного заседания членов Совета директоров: 25 мая 2023 года; </P>
<P>2.2. Дата проведения заочного заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 мая 2023 года;</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Cовета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.О прекращении трудового договора с высшим должностным лицом Общества, находящимся в прямом (непосредственном) подчинении Президенту Общества и утверждении условий его прекращения;</P>
<P>2.Утверждение изменений существенных условий трудового договора с высшим должностным лицом Общества, находящимся в прямом (непосредственном) подчинении Президенту Общества;</P>
<P>3.Утверждение изменений существенных условий трудового договора с высшим должностным лицом Общества, находящимся в прямом (непосредственном) подчинении Президенту Общества;</P>
<P>4.О прекращении трудового договора с высшим должностным лицом Общества, находящимся в прямом (непосредственном) подчинении Президенту Общества и утверждении условий его прекращения;</P>
<P>5.Определение позиции Общества по вопросам повестки дня ОСУ/СД дочернего общества;</P>
<P>6.Согласование условий изменения трудовых договоров с работниками Общества, предусматривающих суммарное годовое вознаграждение в размере, превышающем 5 млн рублей.</P>
<P>7.Утверждение Положения «О наставничестве и развитии рабочих кадров».</P>
<P>8.Утверждение изменения существенных условий трудового договора с высшим должностным лицом Общества, находящимся в прямом (непосредственном) подчинении Президенту Общества;</P>
<P>9.Согласование условий изменения трудовых договоров с работниками Общества, предусматривающих суммарное годовое вознаграждение в размере, превышающем 5 млн рублей.</P>
<P>10.Согласование условий изменения трудовых договоров с работниками Общества, предусматривающих суммарное годовое вознаграждение в размере, превышающем 5 млн рублей.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Президент</P>
<P>А.В. Тришин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 26.05.2023г.</P>